Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань (ДСР) Національної поліції.
Правоохоронці кажуть, що вже почали перевірку понад 300 суб’єктів господарювання із російським або білоруським корінням. Усе це відбувається у межах операції «Актив», яку почали після повномасштабного російського вторгнення.
Зокрема, у ДСР згадали про те, як цього тижня на Кіровоградщині арештували корпоративні права пов’язаного з росією агропідприємства на 4,6 мільярда гривень. Власник 50% статутного капіталу цієї організації також є засновником восьми підприємств на території росії.
Крім того, він здійснював незаконні фінансові операції — за даними слідства, спільно з іншими засновниками підприємства він легалізовував та виводив до рф кошти, отримані злочинним шляхом.
