Окружний адміністративний суд Києва в грудні скасував рішення Національного банку про накладення штрафу на Універсал Банк в розмірі 14,4 мільйонів гривень за порушення в сфері фінансового моніторингу.
Як повідомляє прес-служба НБУ, регулятор має намір оскаржити це рішення, передає Ліга. Фінанси.
У Нацбанку нагадують, що в січні 2019 року оштрафували Універсал Банк на 14,38 млн грн. Підставою послужили порушення в сфері фінансового моніторингу. Зокрема, в період з 21.01.2016 р до 06.06.2017 р були виявлені фінансові операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією близько 2,9 млрд грн.
Universal Bank входить у 14 системоутворюючих банків. Заснований в 1994 році в Тернополі. З листопада 2006 року 99,34% акцій належало грецькому Eurobank EFG. 27 грудня 2016 року група TAС Сергія Тігіпка придбала банк у Eurobank Group. У 2017 році на базі банку у співпраці з Fintech Band, яку тоді очолював Дмитро Дубілет, відкритий перший віртуальний банк – monobank.
Читайте також:
• Держборг України за рік зріс на 6 мільярдів доларів
• Закон про «державних журналістів»
• У Росії вважають, що Зеленський ” все більше занурюється в ідеї українського націоналізму”
